Politsei: rahapesus domineerivad teadmata päritolu rahavood Venemaalt

Tihti saabuvad rahad Eestisse teiste EL-i riikide kaudu ning pärast erinevate tehingute tegemist kantakse raha nn mugavusriikidesse off-shore kontodele reaalsete arvete maksmise eest või viiakse sularahana Venemaale tagasi, vahendas ERR.

Rahapesuskeem on üldiselt selline, kus pärast eelkuritegu Venemaal kasutatakse kuriteo tulemusena saadud raha liikumise keerukamaks muutmiseks Vene ettevõtteid.

Raha kantakse teiste ettevõtete kontodele, mida kontrollivad kurjategijad. Sageli kasutatakse mitmeid etappe, et raha liikumise jälgimine kahtluse tekkimisel õiguskaitseasutustele keerukamaks muuta.